东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开本年度第四次董事会及监事会，会议
审议通过如下决议：
    一、选举易兴旺为公司董事长。
    二、聘任吴焕琪为公司总经理。
    三、聘任贺建强为公司董事会秘书。
    四、同意公司发起设立深圳东方锅炉控制有限公司(下称：深圳控制公司)：2004年6月8日
，公司、能源国际投资有限公司、自贡东方锅炉工业集团有限公司签署《深圳控制公司合资经
营合同》。深圳控制公司拟注册资本为人民币1000万元，其中公司拟出资510万元，占51%。合
营期限为二十年。合资经营合同及深圳控制公司章程，经深圳市人民政府审批机构批准后才能
生效。本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
    五、选举朱贤滨为新一届监事会召集人。
    六、聘任监事范京梅为公司监事会秘书。