证券代码：600786      证券简称：东方锅炉      编号：临2004-019

                东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2004年6月28日上午在公司本部召开
本年度第四次会议。应出席董事9名,实际出席9名。3名监事列席了会议。
    会议作出以下决议：
    1.选举易兴旺为公司董事长,李太顺为公司副董事长。
    2.聘任吴焕琪为公司总经理。
    3.聘任徐鹏、李长俊、陈力华、霍锁善、曾先茂、王宏、唐伟为公司副总经
理,聘任李长俊为公司财务负责人。
    4.聘任贺建强为公司董事会秘书。
    5.聘任杨民权、姚本荣、钱锦清、李洪涛为顾问(其中杨民权兼任环保产业
授权代表),顾问任期内享受公司副总经理级待遇。
    6.同意公司发起设立深圳东方锅炉控制有限公司,投资510万元,占该公司总
投资1000万元的51%(详见《对外投资公告》)。
    7.通过《公司委员会津贴、会议补贴的规定(暂行)》。

                                       东方锅炉(集团)股份有限公司
                                      二〇〇四年六月二十八日