东方锅炉:关于召开临时股东大会通知2004-08-10
证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临2004-028
东方锅炉(集团)股份有限公司关于召开临时股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2004年9月13日(星期一)上午8:30。
●会议召开地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室。
●会议方式:现场。
●重大提案:无。
一、召开会议基本情况
会议召集人:公司董事会。
会议日期:2004年9月13日(星期一)。
会议地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室。
会议时间:上午8:30开始,会期半天。
会议方式:现场。
二、会议审议事项
公司本年度第五次董事会提交以下事项由股东大会批准,董事会决议公告刊
登于2004年8月10日《上海证券报》和《中国证券报》上。
公司2004年中期资本公积金转增股本预案:
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计,公司截止2004年6月30日资本公
积金为240,407,422.43元,其中,股本溢价203,585,625.53元、其它资本公积1,6
96,773.76元、股权投资准备25,470,317.96元、拨款转入8,212,408.22元、关联
交易差价1,442,296.96元。公司拟按每10股转增9股向股东以资本公积金转增股
本。转增方案实施后,公司尚余资本公积金50,263,359.53元。此议案,提交公司
临时股东大会批准。
本次临时股东大会审议事项为普通议题,需由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议出席对象
会议出席对象为截止于2004年9月6日(星期一)下午交易结束后登记在册的公
司股东。会议的其他出席人员为公司本届董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师也将出席本次临时股东大会,并出具法律意见书。
四、会议登记方法
符合条件的股东,于2004年9月10日(星期五)9:00-17:00持《股东帐户卡》
及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘
书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
委托书样式如下:
五、其他事项
与会股东住宿及交通费自理,会期半天。
公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
联系电话:0813-4735000/4734600
传真:0813-2203200转董事会秘书处
电子信箱:hejq@dbc.com.cn
邮政编码:643001
联系人:贺建强、邹云珠
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
二〇〇四年八月六日