证券代码：600786    证券简称：东方锅炉    编号：临2004-030

     东方锅炉(集团)股份有限公司2004年度临时股东大会决议公告特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    东方锅炉(集团)股份有限公司2004年度临时股东大会于2004年9月13日在四
川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东(含代理人)6人
,代表股份166,436,114股,占公司股份总数的%,符合《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》和本《公司章程》的有关规定。会议由董事长易兴旺主持。
    二、提案审议情况会议通过投票表决方式对提案进行审议,形成如下决议事
项：
    审议通过公司2004年度中期资本公积金转增股本方案(即以公司2003年末总
股本211,271,181股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增股本9股),赞
成股,占出席会议表决权的100.00%。
    三、公证或者律师见证情况
    本次股东大会,由四川自贡博胜律师事务所律师王胤能、殷智能到会,并出具
《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法
规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效
；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
                                            东方锅炉(集团)股份有限公司
                                               二 O O四年九月十三日
    ●披露公告所需报备文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2.公证书或律师法律意见书；
    3.本所要求的其他文件。