证券代码：600786   证券简称：东方锅炉   编号：临2004-032

           东方锅炉(集团)股份有限公司2004年度第七次董事会决议

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会,于2004年10月21日在公司本部召开本
年度第七次会议。应到会董事9名,实际到会7名,2名董事委托出席；3名监事列席
了会议。
    会议做出以下决议：
    1.审议通过公司2004年第三季度报告全文及正文。
    2.同意调整公司年度固定资产投资计划,追加基建、技改投资4814.8万元。

                                               二〇〇四年十月二十一日