东方锅炉(集团)股份有限公司于2004年12月24日召开2004年度第八次董事会
及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度产品计划、预算、方针目标和固定资产投资计划。
    二、通过公司与德国KWH公司合资设立“成都东方凯特瑞环保催化剂有限公
司”(下称：合营公司)、并向合营公司投资910万欧元的方案：公司与德国KWH公
司根据有关规定，同意在中国四川省成都市共同投资兴办合营公司，投资标的总
额(注册资金)为1300万欧元，其中公司以现金、厂房建筑物、土地使用权等作为
投资，共计投入910万欧元，占总投资比例70%。投资期限为2004年11月30日-202
4年11月29日。本次投资的资金来源为公司自筹。