证券代码：６００７８６　证券简称：东方锅炉　　　编号：临２００４－０３３

                       东方锅炉（集团）股份有限公司
                     ２００４年度第８次董事会决议公告

    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会２００４年度召开第８次董事会会议
的通知已于２００４年１２月１６日以送达和电子邮件、电话结合的方式发出。
２００４年１２月２４日上午８：３０在公司本部正式召开了会议，应到会董事
９名，实际到会董事９名；３名监事和全体高管人员列席了会议。会议的召开符
合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长
易兴旺先生主持。会议以表决的方式逐项通过了以下决议事项。
    １．审议通过公司２００５年度产品计划、预算、方针目标和固定资产投资
计划。董事会以９票赞成通过了该议项。
    ２．审议通过公司与德国ＫＷＨ公司合资设立“成都东方凯特瑞环保催化剂
有限公司”（简称“凯特瑞公司”）、并向凯特瑞公司投资９１０万欧元的方案
。具体请参见本公司编号为“临２００４－０３４”的对外投资公告。董事会以
９票赞成通过了该议项。

                                    东方锅炉（集团）股份有限公司
                                    　二〇〇四年十二月二十四日