证券代码：６００７８６　　证券简称：东方锅炉　编号：临２００４－０３５

              东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告

    东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于２００４年１２月２４日在公司会
议室召开，应到监事３人，实到３人，会议一致通过了以下决议：
    １、审议通过了公司２００５年度产品计划、预算、方针目标和固定资产投
资计划。
    ２、审议通过了公司与德国ＫＷＨ公司合资设立“东方凯特瑞环保催化剂有
限公司”（简称“凯特瑞公司”）、并向凯特瑞公司投资９１０万欧元的方案。

                               东方锅炉（集团）股份有限公司监事会
                                     二○○四年十二月二十四日