东方锅炉:董监事会决议暨召开股东大会的公告2005-03-08
东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年3月4日召开2005年度第一次董、监事
会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案:每10股派2.52元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘君和会计师事务所议案。
五、同意核销有关资产损失。
六、通过公司总经理提出的《预计公司2005年度关联交易提案》,同意2005
年度公司各项经常性关联交易控制在以下额度范围内:公司向四川东方电力设备
联合公司、东方电气集团物资公司、自贡东方锅炉彩钢结构有限公司采购与主业
生产有关的各种原材料,预计2005年度交易总金额为14315万元;公司向东方锅
炉厂、四川东方电力设备联合公司销售公司的产品,预计2005年度交易总金额为
40530万元;公司向东方锅炉厂提供劳务,预计2005年度交易总金额为60万元;
公司接受东方锅炉(集团)无锡热管有限公司、中州汽轮机厂、东方锅炉设备制造
有限公司、东方锅炉厂、四川东方电力设备联合公司、东方电气集团物资公司提
供的劳务,预计2005年度交易总金额为15415万元;公司预计2005年度在东方电
气集团财务有限公司存款为40000万元。
董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。