东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年3月4日召开2005年度第一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派2.52元(含税)。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过续聘君和会计师事务所议案。

    五、同意核销有关资产损失。

    六、通过公司总经理提出的《预计公司2005年度关联交易提案》，同意2005
年度公司各项经常性关联交易控制在以下额度范围内：公司向四川东方电力设备
联合公司、东方电气集团物资公司、自贡东方锅炉彩钢结构有限公司采购与主业
生产有关的各种原材料，预计2005年度交易总金额为14315万元；公司向东方锅
炉厂、四川东方电力设备联合公司销售公司的产品，预计2005年度交易总金额为
40530万元；公司向东方锅炉厂提供劳务，预计2005年度交易总金额为60万元；
公司接受东方锅炉(集团)无锡热管有限公司、中州汽轮机厂、东方锅炉设备制造
有限公司、东方锅炉厂、四川东方电力设备联合公司、东方电气集团物资公司提
供的劳务，预计2005年度交易总金额为15415万元；公司预计2005年度在东方电
气集团财务有限公司存款为40000万元。

    董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。