东方锅炉(集团)股份有限公司于2005年3月25日以通讯表决方式召开董事会2005年
度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、批准《关于对2004年11月12日签订的成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司
合资合同的No1修正案(包括附件和章程)》(下称：修正案)：公司、德意志联邦共和国
KWH公司及成都汇联住房经营管理股份有限公司(下称：汇联公司)于2005年3月17日签署
了修正案。该修正案的主要内容是同意汇联公司以战略合作者身份加盟成都东方凯特瑞
环保催化剂有限责任公司，并相应修改各方出资比例。投资方由原来的两方变更为三方，
调整后的投资比例公司占51%。
    二、同意成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司总投资1300万欧元，公司投资
663万欧元，占总投资的51%。
　　三、批准《对外投资修正案公告》，详见2005年3月26日《上海证券报》。