东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年2月24日召开2006年度第一次董、监 事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2005年年度报告及其摘要。 二、通过公司2005年度利润分配预案:每10股派2.40元(含税)。 三、通过改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。 四、同意公司核销资产损失共447.40万元。 五、同意注销公司控股的东方锅炉科技开发有限公司(公司出资53.8万元, 占53.8%的股份,下称:东科公司)。东科公司经处置后的清算财产在偿付各项债 务后,按照投资者出资比例,公司分得清算财产713.89万元。2005年12月23日, 经自贡市工商局批准,东科公司业已注销。 董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及其 它相关事项。