东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年2月24日召开2006年度第一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派2.40元(含税)。

    三、通过改聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

    四、同意公司核销资产损失共447.40万元。

    五、同意注销公司控股的东方锅炉科技开发有限公司(公司出资53.8万元，
占53.8%的股份，下称：东科公司)。东科公司经处置后的清算财产在偿付各项债
务后，按照投资者出资比例，公司分得清算财产713.89万元。2005年12月23日，
经自贡市工商局批准，东科公司业已注销。

    董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。