证券代码：600786	证券简称：东方锅炉	编号：临2007-031

                      东方锅炉董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2007年6月26日以通讯表决方式召开临时董事会,应参与表决董事9名,实际表决9名,表决结果全票通过了《东方锅炉信息披露事务管理制度》，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。

    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
    2007年6月28日