证券代码：600786	股票简称：东方锅炉	编号：临2007-034

        东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东方锅炉（集团）股份有限公司于2007年8月17日发出召开年度第四次董事会的通知，并于2007年8月27日上午在公司本部召开了会议。董事长张晓仑、董事陈可寿、独立董事刘斌因出差不能亲自出席董事会，分别委托副董事长李太顺、董事吴焕琪、独立董事罗晓红代为出席会议并行使表决权；1名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由副董事长李太顺先生主持。会议以举手方式，全票通过了以下决议：
    1、审议通过公司2007年中期报告全文及摘要。
    2、审议通过公司2007-2009三年滚动规划。
    3、审议通过了向中国银行自贡分行申请授信额度的议案。

    东方锅炉（集团）股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年八月二十七日