东方锅炉(集团)股份有限公司
           董事会1997年第三次会议决议公告
    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会1997年8月4日召开第三次会议,会议审议了公司中期报告、总经理及部分副总经理的任免和公司获得 进出经营权后的有关事宜等事项。经到会董事审议表决,一致通过决议 如下:
    1.审议批准公司中期报告;
    2.免去马一中先生担任的总经理职务,免去查忠先生担任的副总经 事职务;
    3.聘任文秉友先生为公司总经理,朱贤滨、姚本荣先生为公司副总 经理;
    4.根据中华人民共和国对外贸易经济合作部的批复,公司获得了出 出口业务经营权,按照国家有关规定拟对公司的经营范围进行变更,即在原经营范围中增加"出口本企业自产的机电产品、进口本企业生产、科 研所需原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件"的内容,同时应对公司章程的相关条款进行修订。
    本条议项尚需股东大会审议通过。公司将在适当时候召开股江大会,具体事项另行公告。
                          东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                    1997年8月4日