证券代码：600786	证券简称：东方锅炉	编号：临2007-038

东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会2007年度召开第五次董事会会议的通知已于2007年10月12日以电子邮件方式发出。2007年10月22日上午9:00在公司本部召开了会议，应到会董事9名，实际到会董事9名，1名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张晓仑先生主持。会议以举手表决方式,全票通过了以下决议。
    一、审议通过公司2007年第三季度报告正文及全文。
    二、审议通过《东方锅炉投资者关系管理工作制度》和《东方锅炉董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》。
    三、审议通过2007年度固定资产投资计划调整议案。
    董事会同意2007年固定资产投资计划由原计划投资总额14342万元调减为10803万元。其中调增项目5515万元，调减项目9054万元，调增、调减相抵扣后下调3539万元，

    东方锅炉（集团）股份有限公司
    董事会
    二〇〇七年十月二十二日