证券代码：600786	证券简称：东方锅炉	编号：临2007-039 

东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告

    东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于2007年10月22日以通讯表决的方式召开2007年第五次会议，应参与表决监事2人，实际表决监事2人，会议的召开符合相关法规和本公司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下决议：      
    审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》。 
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2007年第三季度报告进行了认真审核，现提出如下审核意见：
    一、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    二、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
    三、在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

    东方锅炉（集团）股份有限公司
    监事会
    二00七年十月二十二日