东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告                        

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于1998年5月20日下午在公司 本部召开1998年度第二次会议，会议通过决议如下：
    1、审议通过《公司章程》的修订草案；
    2、审议推举公司第一届董事会候选人，推选马一中、文秉友、乐  顺亭、朱贤滨、何允明、杨民明、姚本荣、查赓忠、钱锦清、程兆峰等10人为公司新一届董事会候选人，其中文秉友、朱贤滨、姚本荣、钱锦清为新增人选。
    3、审议通过1998年度增资配股预案：
    本次配售股份类型为人民币普通股，每股面值为1元。
    (1)拟以1997年末总股本21127.1181万股为基数，按10:3的比例配 股，可配售股份总数为6338.1354万股,其中发起人股东应配4718.1354 万股，社会公众股东应配1620万股。
    (2)配股价暂定为：4-6元。
    (3)配股资金主要投向：①引进双丝窄间隙焊机、焊缝砂带磨挫机  等五项六台锅炉制造设备，提高公司制造发电设备的技术水平；②国家重大装备国产化基地重型容器增加生产能力技改；主要内容为进口管子管板焊机、氦检漏仪、ＩＣＰ发射光谱仪等设备；③补充技术改造资金缺口和流动资金。
    (4)本次配股决议的有效期为1997年度股东大会通过之日起一年。
    (5)提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
    上述配股预案需由股东大会审议通过，报四川省证券监督管理办公室审查同意，并经中国证监会复审批准后实施。
    5、决定于1998年6月28日召开1997年度股东大会。
    附：新推选董事候选人文秉友、姚本荣、朱贤滨、钱锦清简历
    文秉友，男，44岁，大学学历，高级工程师。历任东方锅炉厂车间副主任、东方锅炉实业公司副总经理、公司生产长，现任公司总经理。持有公司股票1700股。
    朱贤滨，男，38岁，大学学历，历任公司宣传科科长，组织部部长，现任公司副总经理，党委副书记，持有公司股票0股。
    姚本荣，男，52岁，大学学历，高级工程师。历任公司科长，设计处副处长，副总工程师，总工程师。现任公司副总经理，持有公司股票0股。
    钱锦清，男，52岁，大学学历。高级经济师，历任公司办公室主任、处长，副总经理师，现任公司副总经理、东方锅炉厂厂长，持有公司股票0股。

                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                    一九九八年五月二十日