东方锅炉(集团)股份有限公司召开1997年度股东大会的公告            

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于1998年5月20日下午在公司 本部召开1998年度第二次会议，决定于1998年6月28日召开1997年度股 东大会，根据董事会决议，现将1997年度股东大会的有关事宜通知如下：
    一、会议时间：1998年6月28日上午9:00
    二、会议地点：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司会议室。
    三、会议议题：
    1、审议1997年度董事会报告；
    2、审议1997年度监事会报告；
    3、审议1997年度财务决算报告；
    4、审议1997年度利润分配预案：1997年度公司实现税后利润4310.40万元，在按10％的比例提取法定公积金431.04万元，按10％的比例提取法定公益金431.04万元后，加上1996年结转，可供分配利润共6097.43万元结对1998年度，为了公司发展的需要，董事会提出本年度不分配 ，也不进行资本公积金转增股本。
    5、审议修改公司章程的议案；
    6、选举公司新一届董事会；
    7、选举公司新一届监事会；
    8、审议1998年度增资配股的预案(详见董事会决议公告)；
    9、审议关于续聘四川会计师事务所的议案；
    10、其他需提交股东大会事项。
    四、出席对象：
    1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
    2、截止于1998年6月5日下午交易结束后登记在册的公司股东。
    五、会议登记办法：
    符合该条件的股东于1998年6月25日(9:00-18:00)持股东帐户卡及  身份证，代理人还需持本人身份证和授权委托书到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    公司地址：四川省自贡市五昨街黄桷坪路150号
    联系电话：0813-4734600   4735000
    传真：0813-2203200
    邮政编码：643001
    联系人：贺建强、刘裕文
    五、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

                            东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                  一九九八年五月二十日