东方锅炉(集团)股份有限公司
                 1997年度股东大会决议公告              

    东方锅炉(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月28日  在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司本部举行，出席会议的股  东及代理人13人，代表股份157313781股，占公司股份总数的74.46％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长何允明主持，会议通过投票表决，通过如下决议事项：
    一、1997年度董事会报告；
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    二、1997年度监事会报告；
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    三、1997年度财务决算报告；
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    四、1997年度利润分配方案：1997年度，公司共实现税后利润4310
.40万元，在按10％的比例提取法定盈余公积金431.04万元，按10％的比例提取法定公益金431.04万元，加上96年结转，可供分配利润共6097
.43结转于1998年度。鉴于公司目前因生产规模的不断扩大，资金较为紧张，技术改造的资金缺口大的实际情况，为了公司发展的需要，董事会提议本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    五、修改公司章程的议案：
    同意按照《上市公司章程指引》对公司章程修改的修订草案。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    六、选举公司第一届董事会的议案：选举马一中、文秉友、乐顺亭、朱贤滨、何允明、杨民权、姚本荣、查赓忠、钱锦清、程兆峰为公司第三届董事会董事。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。    
    七、选举公司新一届监事会的议案：选举沈仁德、王群芳、李洪涛为公司第二届监事会监事(李洪涛充满由职工代表担任的监事，由公司职代会直接推选出任)
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    八、1998年度增资配股的议案
    1、以1997年末总股本21127.1181万股为基数，按10:3的比例配股  ，可配售股份总数为6338.1354万股，其中发起人股东应配4718.1354万股，社会公众股应配1620万股。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    2、公司发起人股东东方锅炉厂承诺以现金认配100万股，其余放弃；
    (本议项因与公司国有法人股有关联关系，根据《上市公司章程指  引》及公司章程规定，东方锅炉应当回避，故本议项的有效表决票为到会社会公众股42600股。)
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    3、配股价暂定为4-6元；
    赞成157313281股，占出席会议表决权的99.99％；
    反对500股，占出席会议表决权的0.01％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    4、配股资金投向：①引进双丝窄间隙焊机、焊缝砂带磨挫机等五  项六台锅炉制造设备，提高公司制造发电设备的技术水平；②国家重大装备国产化基地重型容器增加生产能力技改；主要内容为进口管子管板焊机、氦检漏仪、TCP发射光谱仪等设备；③补充技术改造资金缺口和流动资金。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    5、本次配股决议的有效期为1997年度股东大会通过之日起一年；
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    6、授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜。
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    本配股股方案需报四川省证券监督管理办公室审查同意，并经中国证监会复审批准后实施。
    九、续聘四川会计师事务所的议案：
    赞成157313781股，占出席会议表决权的100％；
    反对0股，占出席会议表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议表决权的0％。
    本次股东大会由自贡市公证处公证员罗宗成、张志刚先生到会进行现场公证，本决议合法有效。
    附：第三届董事会成员简介
    马一中先生，60岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历任东方锅炉厂车间主任、生产长、副厂长、厂长，公司副董事长，总经理，持有公司股票6500股。
    文秉友先生，44岁，大学学历，高级工程师。历任东方锅炉厂车间  副主任、东方锅炉实业公司副总经理，公司生产长、公司总经理，持有公司股票1700股。
    乐顺亭先生，59岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历任东方锅炉厂车间副主任、主任、生产长、副厂长、公司副总经理，持有公司股票3500股。
    朱贤滨先生，38岁，大学学历，历任公司宣传科长，组织部部长，党委副书记，副总经理，持有公司股票0股。
    何允明先生，51岁，大专学历，高级经济师。第二届董事会董事。历作地东方锅炉厂工程师，组织部部长，党委副书记，东方锅炉厂厂长，公司董事、副总经理，党委书记，董事长，持有公司股票3500股。
    杨民权先生，52岁，大学学历，高级工程师。第二届董事会董事。历任东方锅炉厂副处长，处长，副总经济师，总经济师，公司副总经理，持有公司股票3500股。
    姚本荣先生，52岁，大学学历，高级工程师，历任公司科长，设计  处副处长，副总工程师，总工程师。持有公司股票0股。
    查赓忠先生，61岁，大学学历，研究员级高工。第二届董事会董事。历任东方锅炉厂处长，副总工程师、总工程师、公司副总经理。持有公司股票3500股。
    钱锦清先生，52岁，大学学历，高级经济师，历任公司办公室主任、处长，副总经济师，副总经理，持有公司股票0股。
    程兆峰先生，60岁，研究生学历，研究员级高工。第二届董事会董事，历任东方锅炉厂处长副总工程师，副厂长，公司副董事长，副总经理，持有公司股票3500股。
    第二届监事会成员简介：
    沈仁德先生，59岁，大专学历，高级政工师。第一届监事会监事。历任东方锅炉厂车间副书记，办公室主任，工会主席，常委副书记，纪委书记，公司监事会主席，持有公司股票3500股。
    王群芳女士，48岁，中专学历，高级会计师，高级审计师，第一届监事会监事。历任公司副处长，审计室主任，持有公司股票3400股。
    李洪涛先生，53岁，大学学历，高级工程师。历任东方锅炉厂劳人处副处长，组织部部长，公司副总经理助理，持有公司股票0股。


                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                    一九九八年六月二十八日