证券代码：600786	证券简称：东方锅炉	编号：临2007-041

东方锅炉（集团）股份有限公司2007年度第六次临时董事会决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    东方锅炉（集团）股份有限公司关于召开2007年度第六次临时董事会会议的通知于2007年11月22日以邮件方式发出。2007年11月27日董事会以通讯表决的方式召开了会议。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《东方锅炉(集团)股份有限公司治理专项活动的整改报告》。
    二、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    三、决定于2007年12月14日(星期五)下午15:00以后在公司本部召开本年度第二次临时股东大会。 
    ㈠ 审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    ㈡ 会议召集人：公司董事会
    ㈢ 会议出席对象
    1．公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师；
    2．截止于2007年12月10日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    3．登记方法
    符合该条件的股东，于2007年12月12日(星期三)9:00-17:00持本人身份证、股东帐户卡、代理人还需持本人身份证和股东授权委托书到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
    联系电话：0813-4735800/4734600
    传真：0813-2203200转董事会秘书处
    电子信箱：dbc3149@dbc.com.cn
    邮政编码：643001
    联系人:姚志光、邹云珠
    ㈣ 其他事项
    本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理，授权委托书见附件。
    特此公告。
    
    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
    二〇〇七年十一月二十七日

    附件: 授权委托书
    兹全权委托　　　先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并对议案行使表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　受托人　　　
    委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：　　　　　
    委托人股东帐号：　　　　　　　　
    委托人持股数：　　　　　　　　　委托日期：