东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告

    东方锅炉（集团）股份有限公司第三届董事会于1999年3月30日下午召开了1999年第二次会议，应到会董事7名，实到会7名。会议经表决，以6票同意，1票弃权，通过决议如下：
    由于四川会计师事务所不能承担公司1998年度财务报告审计工作，按照公司章程的有关规定，公司拟改聘有“从事证券相关业务资格”的四川君和会计师事务所（原德阳会计师事务所）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
    本议题将提请1998年度股东大会追认。

                            东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
                                 一九九九年三月三十一日