东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司第三届董事会于1999年4月28日上午召开了1999年第三次会议,应到会董事7名,实到会7名。会议经表决,以6票同意,1票弃权,通过决议如下:
    1、审议通过《1998年度报告》及摘要,并同意公告;
    2、制订1998年度利润分配预案:
    1998年度公司实现税后利润1,812,074.95元,加上上年结转未分配利润39,562,372.73元,在按规定提取法定盈余公积金332,078.32元,按规定提取法定公益金281,480.46元后,余下可供股东分配利润40,760,888.90元结转至1999年度。为了公司的发展,董事会提出本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
    上述第2项需提交股东大会审议。股东大会的召开以及其他事项,董事会将另行召开会议研究、审议。

                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                   一九九九年四月二十八日