东方锅炉(集团)股份有限公司董事会、监事会决议公告
                      暨召开1998年度股东大会的公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会、监事会分别于1999年5月28日上午在公司本部召开会议,应到会董事7名,实到7名;应到会监事3名,实到3名。董事会议和监事会议作出如下决议:
    一、董事会根据公司控股企业东方锅炉厂的建议,提名李太顺、易兴旺、龚光义等3人为公司新增董事候选人,提请股东大会选举通过。同意乐顺亭因退休原因辞去公司董事职务,提请股东大会通过。
    二、董事会根据公司控股企业东方锅炉厂的建议,提请公司股东大会免去何允明、马一中、程兆峰的公司董事职务。
    三、监事会根据公司职工代表大会的选举结果,同意增补吴乾光为公司监事。同意沈仁德因退休原因辞去公司监事职务,提请股东大会通过。
    四、根据公司章程授予董事会的权限,董事会同意办理流动资金中长期贷款8000万元资产抵押事宜,责成公司董事长和财务负责人具体实施。
    五、决定于1999年6月28日召开公司1998年度股东大会。

                      东方锅炉(集团)股份有限公司董事会、监事会
                                  一九九九年五月二十八日

    附件1:
    关于召开1998年度股东大会的有关事宜的通知
    根据董事会决议,现将1998年度股东大会的有关事宜通知如下:
    一、会议时间:1999年6月28日上午9:00。
    二、会议地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司会议室。
    三、会议议题:
    1、审议1998年度董事会工作报告;
    2、审议1998年度监事会工作报告;
    3、审议1998年度财务决算报告;
    4、审议1998年度利润分配预案;
    1998年度公司实现税后利润1,812,074.95元,加上上年结转未分配利润39,562,372.73元,在按规定提取法定盈余公积金332,078.32元,按规定提取法定公益金281,480.46元后,余下可供股东分配利润40,760,888.90元结转至1999年度。为了公司的发展,董事会提出本次不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
    5、调整公司董事会成员。
    6、调整公司监事会成员;
    7、提请股东大会审议,追认聘请四川君和会计师事务所的议案;
    8、其他需提交股东大会事项。
    四、出席对象:
    1、公司本届董事、监事及高级管理人员;
    2、截止于1999年6月18日下午交易结束后登记在册的公司股东。
    五、会议登记办法:
    符合该条件的股东于1999年6月22-24日(9:00-18:00)持《股东帐户卡》及身份证。代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
    公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
    联系电话:0813-4734600,4735000
    传    真:0813-2203200或0813-4735000(需提前电话联系)
    邮政编码:643001
    联 系 人:贺建强、邹云珠
    六、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    附件2:授权委托书式样
                          授权委托书
    兹全权委托     先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司1998年度股东大会,并行使表决权。
    委托人(签名):      委托人股东帐号:
    委托人持股数:      股委托日期:
    受托人签名:        受托人身份证号:
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    附件3:新增补的董事候选人简历
    1、李太顺:男,52岁,大专学历,经济师。历任东方锅炉厂科长、处长、副厂长助理。中州汽轮机厂党委书记、四川省地产房产开发(集团)股份有限公司董事长兼党组书记、东方锅炉党委书记(代)。持有公司股票0股。
    2、易兴旺:男,35岁,大学学历,工程师。历任公司副处长、处长、分厂厂长、总经理助理、东方锅炉厂副厂长、现任公司副总经理。持有公司股票0股。
    3、龚光义:男,54岁,大学学历,高级工程师。历任车间主任、分厂厂长、处长、副厂长、副总经理,现任东方锅炉厂副厂长。四川省机械厅拔尖人才。持有公司股票3500股。
    附件四:新增补监事简历
    吴乾光:男,54岁,大学学历,高级工程师。历任技术员、基层专职工会主席、处长,现任公司劳动人事处处长。持有公司股票0股。