东方锅炉(集团)股份有限公司1998年度股东大会决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月28日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行,出席会议的股东及代理人8人,代表股份157297081股,占公司股份总数的74.45％,符合
《公司法》和公司章程的有关规定,会议由公司代理董事长文秉友主持,会议通过投票表决,通过如下决议事项:
    一、审议批准1998年度董事会报告;
    赞成157297081股,占出席会议表决权的100％。
    二、审议批准1998年度监事会报告;
    赞成157293581股,占出席会议表决权的99.777％;反对0股,弃权3500股,占出席会议表决权的0.00223％。
    三、审议批准1998年度财务决算报告;
    赞成157286581股,占出席会议表决权的99.332％;反对0股;弃权10500股,占出席会议表决权的0.00668％。
    四、审议批准1998年度利润分配方案:
    1998年度公司实现税后利润1,812,074.95元,加上上年结转未分配利润39,562,372.73元,在按规定提取法定盈余公积金332,078.32元,按规定提取法定公益金281,480.46元后,余下可供股东分配利润40,760,888.90元结转至1999年度。为了公司的发展,董事会提出本次不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    赞成157297081股,占出席会议表决权的100％。
    五、审议批准董事会成员调整议案:增补李太顺先生、易兴旺先生、龚光义先生为公司董事会董事;同意乐顺亭先生因退休原因辞去董事职务;罢免何允明、马一中、程兆峰的董事职务;
    赞成157297081股,占出席会议表决权的100％。
    六、审议批准监事会成员调整议案:同意沈仁德先生因退休原因辞去公司监事职务;根据公司职工代表的选举,增补吴乾光先生为公司监事;
    赞成157297081股,占出席会议表决权的100％。
    七、审议批准关于聘任四川君和会计师事务所的议案;
    赞成157290081股,占出席会议表决权的99.555％;反对0股,弃权7000股,占出席会议表决权的0.00445％。
    本次股东大会由自贡市公证处公证员罗宗成到会进行现场公证,本决议合法有效。

                                    东方锅炉(集团)股份有限公司
                                             董事会
                                      一九九九年六月二十八日