东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告

    2000年3月25日，东方锅炉（集团）股份有限公司在公司本部召开董事会。9名董事出席会议，2名监事列席会议。会议作出如下决议：
    一、审议通过《东方锅炉（集团）股份有限公司1999年度报告》
    二、审议通过《东方锅炉（集团）股份有限公司1999年度利润分配预案》：
    经四川君和会计师事务所审计，公司1999年度实现税后利润为6787321.94元。由于公司按照财政部“财会字（1999）第35号”《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》规定，对三项资产计提减值准备，并采取追溯调整法，使年初未分配利润从40760888.90元调整为－4437793.02元。当年税后利润按规定提取法定公积金598222.62元、提取法定公益金598222.62元后，加上年初未分配利润，可分配的利润为1153083.68元。因此，本次不进行分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润1153083.68元转入2000年度。
    三、董事会同意继续聘请四川君和会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年的议案。该议案应提请1999年度股东大会审议决定。
    四、本公司1999年度股东大会有关事宜另行安排。

                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                          2000年3月25日