东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议
                           暨召开1999年度股东大会的公告

    2000年5月22日上午，东方锅炉（集团）股份有限公司董事会在公司本部召开本年度第三次会议。7名董事出席会议。2名监事列席会议。
   董事会作出决议如下:于2000年6月23日召开本公司1999年度股东大会。有关事宜见附件一:《关于召开1999年度股东大会的公告》。

                              东方锅炉(集团)股份有限公司董事会 
                                           2000年5月22日

    附件一:
                            关于召开1999年度股东大会的公告

    根据本公司2000年5月22日董事会决议，现将1999年度股东大会有关事宜通知如下:
    一、会议时间:2000年6月23日(星期五)上午9时
    二、会议地点:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号本公司会议室
    三、会议议题
    1、审议董事会报告
    2、审议监事会报告
    3、审议1999年度财务决算报告
    4、审议1999年度利润分配方案
    5、审议《修改公司章程》议案
    本《公司章程》第九十七条修改为:董事会有权确定单项不超过公司净资产15％(以最近一次公告的财务数据为准)，累计不超过公司净资产50％的资产处置、投资项目(包括收购、兼并、合资、合作、联营所形成的投资或对外投资)和风险投资(风险投资包括:证券金融投资、房地产投资或高技术投资开发)。超过上述限定的资产处置、投资项目和风险投资报股东大会批准。董事会进行投资决策，应建立严格的审查制度，组织有关专业人员进行可行性分析，依据专家评审结论，通过必要的决策程序进行决策。
    6、审议续聘君和会计师事务所议案
    7、调整公司监事议案
    8、审议《东方锅炉(集团)股份有限公司高级管理人员薪金收入管理办法(试行)》。
    9、其他需提交股东大会审议的事项。
    四、出席对象
    1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
    2、截止于2000年6月16日(星期五)下午交易结束后登记在册的公司股东。
    五、会议登记办法
    符合该条件的股东，于2000年6月21日(9:00-18:00)持《股东帐户卡》及身份证、代理人还需持本人身份证和书面《股东授权委托书》到公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    公司地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
    联系电话:0813-4734600/4735000
    传真:0813-2203200转董事会秘书处
    或0813-4735000(需提前电话联系)
    电子信箱:dbcdm@zg-public.sc.cninfo.not
    邮政编码:643001
    联系人:贺建强、邹云珠
    六、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
    附件二:新增补监事简历
    范京梅:女，37岁，大学学历，政工师。历任秘书、党委办公室副主任、财会处副处长，现任公司纪委办副主任。持有公司股票0股。
    附件三:《授权委托书》式样

                                      授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表本人出席东方锅炉(集团)股份有限公司1999年度股东大会，并行使表决权。
    委托人(签名):
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:   股   
    委托日期:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码: