东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决议公告

    东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2001年3月30日在公司本部召开本年度第二次会议。8名董事出席了会议,2名监事列席了会议。
    会议作出以下决议:
    1.审议通过《2000年度董事会工作报告》。
    2.审议通过《东方锅炉(集团)股份有限公司2000年度报告》正本及摘要。
    3.审议通过本公司2000年度利润分配预案:  
    经四川君和会计师事务所审计,公司2删年度净利润为-118,095,992.55元,加年初未分配利润1,153,083.68元,本年度可供分配利润为-116,942,908.87元。因严重亏损,公司2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。此议案需报年度股东大会审议批准。
    4.预计2001年度利润分配政策:如果2001年度不能扭亏,或者盈利不足以弥补2000年度的亏损,将不进行利润分配及公积金转增股本。
    5.本公司2000年度股东大会有关事宜另行公告。

                                                            东方锅炉(集团)股份有限公司董事会
                                                                      2001年3月30日