东方锅炉（集团）股份有限公司2000年度股东大会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28日在四川省自 贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行。出席会议的股东“”含代理人“”7人，代表股份157289881股，占公司股份总数的74．45%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李太顺主持。会议通过投票表决，通过如下决议事项：
　　一、通过公司2000年度董事会报告：（赞成157289881股，占出席会议表决权的100．00%）。
　　二、通过公司2000年度监事会报告：（赞成157289881股，占出席会议表决权的100．00%）。
　　三、通过公司2000年度财务决算报告：（赞成157289881股，占出席会议表决权 的100．00%）。
　　四、通过公司2000年度利润分配方案：（赞成157289881股，占出席会议表决权 的100．00%）。
　　经四川君和会计师事务所审计，公司2000年度净利润为-118，095，992．55元，加年初未分配利润1，153，083．68元，本年度可供分配的利润为-116，942，908．87元。因严重亏损，公司2000年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　五、通过修改《公司章程》的议案：（特别决议，赞成157289881股，占出席会 议表决权的100．00%）。
　　公司《章程》第二条第三款修改为：
　　公司已按照《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照（公司法）进行规范的通知》（国发��1995��17号）、自贡市工商行政管理局《关于原有有限责任公司和股份有限公司重新登记的通知》（自工商企��95�斪值�008号）等规定，对照《 公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司企业法人营业执照注册号为5103001800898。
　　六、通过公司续聘君和会计师事务所的议案：（赞成157289881股，占出席会议 表决权的100．00%）。
　　七、关于公司董事会换届选举候选人的议案：
姓名　　　　　　 赞成　　　　　　　 反对　　　　　　　 弃权
　　　　　　股数　　　 %　　 股数　　　　　%　　　股数　　　　%
文秉友　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
朱贤滨　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
李太顺　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
杨民权　　157286381　 99．9978　　　　　　　　　　　 3500　　　0．0022
易兴旺　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
郑松　　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
姚本荣　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
钱锦清　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
龚光义　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　　—　　　　 —
　　八、关于公司监事会换届选举候选人的议案：
姓名　　　　　　　 赞成　　　　　　　 反对　　　　　　　弃权
　　　　　　股数　　　 %　　　股数　　　　 %　　股数　　　%
李洪涛　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　—　　　　—
范京梅　　157289881　100．00　　 —　　　　　 —　　—　　　　—
　　本次股东大会，由四川泰和泰律师事务所具有证券从业资格的律师昌代义、范安彬到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方锅炉（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年六月二十八日


　　　　　　　　 东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2001年6月28日上午在公司本部召开2001年度第四次会议。9名董事出席会议，3名监事列席会议。
　　会议作出以下决议：
　　1．选举易兴旺为公司董事长；李太顺、文秉友为本公司副董事长。
　　2．聘任文秉友为公司总经理。
　　3．根据总经理文秉友的提名，聘任王宏、吴焕琪、杨民权、陈可寿、姚本荣、 唐伟、徐鹏、钱锦清等为公司副总经理，聘任钱锦清为公司财务负责人。
　　4．聘任贺建强为公司董事会秘书。
　　　　　　　　　　　　　东方锅炉“　”集团“　”股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年六月二十八日
　　附：新任副总经理简历
　　吴焕琪：男，36岁，江苏工学院大学本科毕业，高级工程师。历任本公司设计处处长助理、副处长、处长、产品项目管理处处长、副总工程师、副总经济师。四川省机械厅拔尖人才。持有本公司股票0股。
　　唐伟：男，36岁，清华大学硕士研究生毕业，高级工程师。历任本公司容器核电处处长助理、副总工程师、总经理助理。自贡市有突出贡献的拔尖人才。持有本公司股票0股。
　　徐鹏：男，36岁，浙江大学本科毕业，高级工程师。历任本公司锅炉研究所副所长、市场营销处处长、副总工程师、副总经济师。四川省机械厅拔尖人才。持有本公司股票0股。


　　　　　　　 东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告

　　东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于2001年6月28日在公司会议室召开，应 到监事3人，实到3人，符合《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：
　　选举李洪涛监事作为新一届监事会主席。
　　　　　　　　　　　　　东方锅炉（集团）股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年六月二十八日