东方锅炉（集团）股份有限公司2002年度第一次董事会决议公告 

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2002年4月12日在公司本部召开本年度第一次会议。全体董事出席了会议。3名监事列席了会议。会议做出以下决议： 
　　一、审议通过《东方锅炉（集团）股份有限公司2001年度报告》正本及摘要。 
　　二、审议通过《关于申请公司股票实行特别处理的报告》 
　　三、由于公司2001年度出现较大亏损,公司2001年度没有利润可予以分配。按照公司章程的规定,2002年度公司的利润首先弥补上年累计亏损。 
　　四、根据公司2000年度股东大会续聘四川君和会计师事务所的决定,董事会决定就该事务所为本公司2001年度进行会计报表审计、净资产验证及其相关咨询服务等业务,支付报酬总额为人民币25万元。 
　　五、审议通过董事长易兴旺提出的《关于公司扭亏和持续发展若干措施的提案》 
　　董事会认为,扭亏关系到企业的生存和长远发展,是公司当前的头等大事,责成公司董事长、总经理,组织公司班子成员,针对该提案提出的措施进行进一步细化并予以落实。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年四月十二日 
 

                  东方锅炉（集团）股份有限公司董事会公告 

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.1、9.1.2和9.2.1条的有关规定,现对公司股票交易实行特别处理的有关事宜公告如下： 
　　一、经四川君和会计师事务所审计,2001年度本公司净利润出现重大亏损,且每股净资产为0.71元,低于股票面值（人民币1元）。公司的股票交易从2002年4月17日起开始实行特别处理。 
　　二、公司股票简称由原″东方锅炉″变为″ST东锅″,证券代码仍为″600786″。 
　　三、公司股票报价的日涨跌幅由10%变为5%。 
　　四、2002年4月16日公司股票停牌一天。 
　　敬请广大投资者注意投资风险。 
　　特此公告！ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方锅炉（集团）股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年四月十二日 
 

                 东方锅炉（集团）股份有限公司监事会决议公告 

　　东方锅炉（集团）股份有限公司监事会于2002年4月12日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议： 
　　一、审议通过了公司《2001年监事会工作报告》。 
　　二、审议通过了公司《2001年年度报告》正本及其摘要。 
　　特此公告。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东方锅炉（集团）股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.4.12