东方锅炉(集团)股份有限公司于2002年5月24日召开2002年度第三次董事会，
会议审议通过了如下决议：
    一、提名谢(上艹下凡)、刘艳为公司独立董事候选人。
    二、关于修改公司章程议案。
    三、续聘君和会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相
关咨询服务等业务。
    董事会决定于2002年6月27日上午召开2001年度股东大会，审议2001年度利
润分配方案等及以上有关事项。


(600786)“ST东锅”公布关于控股子企业自贡东方锅炉配件总厂改制重组的公告

    2002年4月，经东方锅炉(集团)股份有限公司、东方锅炉实业公司(简称“实
业公司”)与自贡市凤凰乡政府友好协商达成如下协议：
    实业公司对东方锅炉管子配件厂(简称“管配厂”)的投资按权益退出；自贡
东方锅炉配件总厂(简称“锅配厂”)原投资自贡市水机公司的资产350万元，与
大安区凤凰乡持有的管配厂的股权进行置换，然后锅配厂与管配厂进行整合。
    由大安区凤凰乡持有的锅配厂股权转让给四川川润(集团)有限公司。两厂整
合后成立新的公司，名称暂定为“自贡东方锅炉配件有限责任公司”。公司以所
持原锅配厂整合后的净资产971万元作为出资，占总股本的56.7%。