东方锅炉（集团）股份有限公司董事会于2002年8月16日在公司本部召开本
年度第五次会议。8名董事出席了会议；3名监事列席了会议。会议作出以下决议
：
    1.审议通过本公司2002年半年度报告正本及摘要。
    2.为支持本公司参股企业自贡东方锅炉阀门有限公司享受相关政策,董事会
同意将本公司持有的该公司股份中的2.5%转让给东方锅炉厂。转让价格尚未确定
。转让后本公司仍持有该公司股份9.9%。公司将及时公告该股份转让的具体情况
。
    东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
    二○○二年八月十六日