鲁抗医药:关于修改《公司总经理工作细则》的公告2019-04-30
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-016
山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改《公司总经理工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第八次
会议,审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和公司法》(2018 年修订)、中国证券监督管理委
员会《上市公司治理准则》(2018 年修订)等有关规定,结合《山东鲁抗
医药股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》修订情况,公司拟对
现行的《公司总经理工作细则》的相关条款进行修改。具体修订内容如下:
原条款 修订后条款
第三条 公司设总经理 1 名,副总经理 4 第三条 公司设总经理 1 名,副总经理若
名,财务总监 1 名。总经理由董事会聘任 干,财务总监 1 名。总经理由董事会聘任和
和解聘;副总经理、财务总监由总经理提 解聘;副总经理、财务总监由总经理提名,
名,董事会聘任和解聘。 董事会聘任和解聘。
…… ……
第八条 资金和资产运用、处置权限 第八条 总经理行使以下经营决策权
总经理可决定并和财务总监(财务负 限:
责人)联合签署公司计划与预算范围内的 (一)投资方面
公司资金和资产运用、处置事项。 有权决定一个会计年度内投资单项额或
总经理可决定并和财务总监(财务负 累计总额不超过公司最近经审计的净资产值
责人)联合签署公司计划与预算范围外 的 1%的对内投资;
(一年内单笔或者累计)金额占公司最近 (二)资产处置方面
经审计净资产绝对值 0.5%(但不含 0.5%) 有权决定单项发生金额或连续 12 个月
以下的生产经营急需资金的运用事项。 内对同一或相关资产累计金额不超过 200 万
总经理可决定并和财务总监(财务负 元的资产处置事宜(包括但不限于委托经营、
责人)联合签署董事会专项授权其决定的 受托经营、承包、质押、租赁、资产出售、
资金和资产运用、处置事项。 报废等)。
(三)签订重大合同
经董事会批准或股东大会决议通过的重
大项目建设和技术改造项目,单笔合同签订
金额不得超过公司最近经审计净资产的
1%。
总经理对授权事项决策时,应履行以下
程序:
1、由职能部门提出需要作出决策的事项
和方案;
2、组成专家组对需决策事项进行分析和
可行性论证,并出具意见。
总经理应在董事会的授权范围内行使职
权,不得超越授权范围。
除上述条款修订外,《公司总经理工作细则》的其他内容不变。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日