证券代码:600789                 证券简称:鲁抗医药               公告编号:2019-015



                     山东鲁抗医药股份有限公司
            关于修改《公司监事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       山东鲁抗医药股份有限公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第八次
会议，审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

       根据《中华人民共和公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委

员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）等有关规定，结合《山东鲁抗

医药股份有限公司公司章程》修订情况，公司拟对现行的《公司监事会议

事规则》的相关条款进行修改。具体修订内容如下：
                   原条款                                    修订后条款
   第十条 公司监事会由 5 名监事组成，           第十条   公司监事会由 3-5 名监事组成，
每届任期三年，由股东代表和职工代表担 每届任期三年，由股东代表和职工代表担任，
任，职工代表担任的监事不少于监事人数 职工代表担任的监事不少于监事人数的三分
的三分之一。监事会中的职工代表由公司 之一。监事会中的职工代表由公司工会提名，
工会提名，由职工通过职工代表大会民主 由职工通过职工代表大会民主选举产生。监
选举产生。监事任期届满，经法定程序可 事任期届满，经法定程序可以连选连任。
以连选连任。
   第二十九条     监事会会议由监事会主          第二十九条   监事会会议由监事会主席
席召集，监事会主席不能履行职责时，由 召集，监事会主席不能履行职责时，由监事
副主席或该主席指定一名监事代其召集会 会副主席召集和主持监事会会议；监事会副
议。                                        主席不能履行职务或者不履行职务的,由半
                                            数以上监事共同推举一名监事召集和主持监
                                            事会会议。

       除上述条款修订外，《公司监事会议事规则》的其他内容不变。
本次《公司监事会议事规则》修改尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。




                               山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                    二〇一九年四月三十日