证券代码:600789                  证券简称:鲁抗医药               公告编号:2019-043



                        山东鲁抗医药股份有限公司
             九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第十九次（临
时）会议于 2020 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议召开通知已于 2020 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会
议应参加董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长彭欣先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有
效。会议审议并通过了如下决议：

     一、《公司2020年第三季度报告》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股权暨关联交易的
议案》
    关联董事丛克春回避表决。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见同日披露的《关于竞购山东鲁抗生物农药有限责任公司43.64%股
权的关联交易公告》。

     三、《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司与朗伯姆亚洲有限公
司签订技术抵偿债务协议的议案》
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体详见同日披露的《关于全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司与朗
伯姆亚洲有限公司签订技术抵偿债务协议的公告》。
    四、《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股暨引进投
资者的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于全资子公司山东鲁抗生物技术开发有限公司增资扩股
暨引进投资者的公告》。



    特此公告。




                                    山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月三十一日