浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议材料




         二○二〇年十月十五日
  轻纺城 2020 年第二次临时股东大会材料




                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会会议议程

   会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于2020年9月30日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2020-022号公告。
    现场会议时间：2020年10月15日下午14:30
    现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1639号（钱陶公
路与金柯桥大道交叉口）柯桥创意大厦19楼会议室
    网络投票时间：自2020年10月15日至2020年10月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日：2020年10月9日
    会议参加对象：


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    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
   股份类别             股票代码           股票简称      股权登记日
       Ａ股               600790             轻纺城      2020/10/9
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
   会议主持人：公司董事、总经理虞伟强先生
   现场会议议程：
   1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
   2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
   3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东

累积投票议案

1.00     关于补选公司独立董事的提案                   应选董事（2）人

1.01     程惠芳                                             √

1.02     楼东平                                             √

   4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
   5、推选监票人和计票人。
   6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。

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   7、统计现场投票表决结果。
   8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
   9、宣读股东大会表决结果。
   10、宣读股东大会决议。
   11、律师就本次股东大会作见证词。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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            浙江中国轻纺城集团股份有限公司
       2020 年第二次临时股东大会（现场）会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
   一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
   二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
   三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
   四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
   在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
   五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
   六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
   七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
   八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
   九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，


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股东不进行大会发言。
   十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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                      关于补选公司独立董事的提案

各位股东：
    公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司独立
董事的议案》，现提交本次股东大会审议并进行独立董事补选。
    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，我公司
现任独立董事李生校先生、程幸福先生于2020年10月19日任期将满六
年，将不再担任公司独立董事。同时，李生校先生将不再担任董事会
战略委员会委员、提名委员会主任委员，程幸福先生将不再担任董事
会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
    根据公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，公司第九
届董事会提名程惠芳女士、楼东平先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（独立董事候选人简历见附件），上述独立董事候选人资格已
经上海证券交易所备案无异议。现提请股东大会审议，并采用累积投
票制选举产生新任独立董事。
    以上提案，请各位股东予以审议。如经本次股东大会审议通过，

则上述独立董事的任期自 2020 年 10 月 20 日至本届董事会届满之日

（2021 年 5 月 7 日）止。




                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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附件：
独立董事候选人简历：
    程惠芳，女，汉族，1953 年 9 月出生，浙江东阳人，中共党员，
博士，教授，博士生导师。1977 年 8 月参加工作，历任东阳化工厂
技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院
副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院
院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责
人，兼任杭州杭氧股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公
司独立董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会主席、浙商
银行股份有限公司监事。


    楼东平，男，汉族，1965 年 1 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大学本科学历，高级律师。1986 年 7 月参加工作，历任绍兴县第二
律师事务所执业律师。现任浙江越光律师事务所主任、绍兴市律师协
会会长、浙江省律师协会副会长。




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