轻纺城第九届董事会第二十次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2021—008

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议

通知于 2021 年 03 月 11 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

董事，于 2021 年 03 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事

9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，决议合法有效。

    会议审议各议案后形成以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于选举公司副董事长议案》。

    董事会选举董事高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会副董

事长，任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

    高菲女士、范慧川女士的简历见公司于 2021 年 02 月 26 日在《中

国证 券报 》、《上海证 券报》和上海证 券交易所网站上 披露的 临

2021-003 号公告。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

    董事会增补高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会战略委员

会委员；增补章勇坚先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、

战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

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  轻纺城第九届董事会第二十次会议决议公告


了《关于集团本部增设招投标办公室的议案》。董事会同意在集团本

部增设招投标办公室。

    特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                                 二○二一年三月十七日




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