轻纺城第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790       编号：临 2021—009

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会
议通知于 2021 年 03 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交

各董事，于 2021 年 03 月 23 日下午 16 时 30 分在柯桥创意大厦 19 楼
公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事虞伟强先
生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事潘建华先生代为行使表
决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》。董事会同意投资
建设轻纺数字物流港项目，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会
审议。（详见同日披露的临 2021-011 公告）
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司

于 2021 年 04 月 09 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股东大
会通知见同日披露的临 2021-012 公告。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年三月二十四日


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