轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2021—016

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议
通知于 2021 年 4 月 5 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监
事，于 2021 年 4 月 15 日下午在创意大厦 20 楼会议室召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，决议合法有效。
    会议由公司监事会主席陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形
成以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2020 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2020 年年度股
东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》，同意将此议案以提案
形式提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度报告》
及《公司 2020 年年度报告摘要》。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合国家
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2020 年
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2020 年 12 月
31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；截止目
前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为发生。

                                            1
  轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


    3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2020 年度财务决算报告》，同意将《公司 2020 年度财务决算报告》
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2021 年度财务预算报告》，同意将《公司 2021 年度财务预算报告》
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2020 年度利润分配及资本公积转增预案》，同意将《公司 2020 年度
利润分配及资本公积转增方案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    监事会同意以下利润分配方案：公司拟以 2020 年末总股本
1,465,790,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.00 元（含税），合计派发现金红利 146,579,092.80 元（含税），分
配后剩余可供股东分配的利润 1,641,424,640.83 元结转以后年度分
配。2020 年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年年度利润
分配预案的公告》（临 2021-019）。
    6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续
聘会计师事务所及支付其 2020 年度审计报酬的议案》。具体内容请见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘
会计师事务所的公告》（临 2021-017）。
    监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    同意将此议案以提案形式提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于
2021 年日常关联交易预计的议案》，认为日常关联交易价格按照公开
市场价确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立董事
对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会


                                           2
   轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事
回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021
年度预计日常关联交易的公告》（临 2021-020）。
    8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于会
计政策变更的议案》，认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规
定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有
关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。具体内容请
见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于会
计政策变更的公告》（临 2021-018）。
    9、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（3 票同意，0 票弃权，
0 票反对）审议通过了《关于公司第十届监事会监事候选人的议案》。
    根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会成员为三人，其中
职工监事一人。监事会同意提名陈雄健先生和虞建妙先生为第十届监
事会监事候选人（候选人简历见附件）；同意将本议案以提案形式提
交公司 2020 年年度股东大会审议，新任监事将分别以累积投票制选
举产生，如当选，则上述监事任期为：2021 年 5 月 8 日至 2024 年 5
月 7 日。
    10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<
公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为该报告客观
真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控
制评价报告》。


    监事会对公司 2020 年度有关工作发表如下意见：


                                            3
  轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


    （1）公司法人治理情况
    报告期内借助上市公司治理专项自查活动，公司结合实际自查自
纠在公司治理方面存在的不足。我们认为，报告期内，公司“三会”
运作规范，会议召开、决策等程序合法合规。公司经营层勤勉履职，
能够按照股东大会、董事会的决议要求执行各类重大事项，在履行职
务过程中不存在违反法律法规或公司章程的行为，没有滥用职权损害
股东或职工利益情况的发生。
    （2）公司内部控制情况
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计
报告》(天健审【2021】2720 号)，认为公司在 2020 年 12 月 31 日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
    同时公司加强健全内部审计制度，监察审计部对内部控制进行了
评价，认为截止目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的
重大缺陷。
    （3）公司关联交易情况
    报告期内，公司鉴于下属全资子公司中轻担保公司担保业务量逐
年下降，市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险增大，
轻纺城股份公司出售所持有的中轻担保公司 100%股份，其中，中心
城建设公司受让 50%股份，柯桥区国投公司受让 25%股份，水务集团
公司受让 25%股份，受让公司均为轻纺城股份公司关联企业，本次交
易构成关联交易。
    监事会对该关联交易事项进行了审议，认为：公司出售所持有的
中轻担保公司 100%股份，有利于规避轻纺城市场营业房价格波动拉
大引起的营业房抵押担保风险。公司聘请了具有证券从业资格的坤元
资产评估公司对交易标的进行评估，已获得国资管理部门核准备案，


                                           4
  轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


并以评估结果为依据确定资产转让价格，不存在损害公司和其他股东
利益的情形。上述关联交易在董事会审议时关联董事回避表决，程序
合法有效。
    （4）对定期报告的审核意见
    报告期内，监事会对公司 2019 年度报告及摘要，公司 2020 年
第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等进行了审核，认为公司
上述报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度等相关规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客
观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；截止目前，
未发现参与相关报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
    同时，监事会对上述定期报告均签署了确认意见。
    （5）大股东减值补偿承诺履行情况
     公司聘请坤元资产评估有限公司对 2019 年 12 月 31 日坯布市场
股权及服装服饰市场资产组合价值进行评估，并分别出具了《资产评
估报告》（坤元评报〔2020〕106 号）和《资产评估报告》（坤元评报
〔2020〕177 号），截止 2019 年 12 月 31 日坯布市场股权价值评估结
果为 37,676.00 万元， 服装服饰市场资 产组合价值评估 结果为
27,189.88 万元。即坯布市场股权及服装服饰市场资产组合价值为
64,865.88 万元，2017 年公司购买时坯布市场股权及服装服饰市场资
产组合评估价值为 78,838.82 万元，发生减值，减值金额为 13,972.94
万元。对此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《减值测试
鉴证报告》（天健审【2020】1691 号）
    2020 年 5 月 20 日，公司收到开发经营集团支付的坯布市场和服
装服饰市场资产减值补偿款 13,972.94 万元。
    监事会认为，大股东能够按照业绩承诺要求，如实履行了减值补
偿义务。


                                           5
  轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


   特此公告。


附件：第十届监事会候选人简历




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
                                                 二○二一年四月十七日




                                           6
   轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


附件：
监事候选人简历
    陈雄建       男，浙江绍兴人，1972 年 8 月出生，中共党员，大学

学历，高级经济师。1996 年 8 月参加工作。 1996.08-1999.03 绍兴

县福全镇工贸办、党政办干部；1999.03-2007.05 历任绍兴县人事局

录用调配科干部；毕业生就业指导中心副主任；行政学校（专技人员

培训学校）副校长、校长；人才开发服务中心主任；县人事局党组成

员；2007.05-2009.05 绍兴县人事局党组成员、人才开发服务中心主

任，安昌镇党委委员（挂职）； 2009.05-2010.12 绍兴县行政审批服

务中心（县招投标市场管理委员会办公室）纪工委书记；

2010.12-2013.08 绍兴县行政服务中心（县公共资源交易管理委员会）

纪工委书记；2013.08-2013.11 绍兴县纪委派出县行政服务中心（县

公 共 资 源交 易管理 委 员 会办 公室） 纪 律 检查 工作委 员 会 书记 ；

2013.11-2014.09 柯桥区纪委派出区行政服务中心（区公共资源交易

管理委员会办公室）纪律检查工作委员会书记；2014.09-2018.06 柯

桥区城建投资开发有限公司纪委书记，监事会主席；2018.06-2020.09

柯桥区建设集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。2020.9

起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2020.11

起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事、监事会主席。

    现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、纪委书记、监

事会主席。




                                            7
  轻纺城第九届监事会第十七次会议决议公告


    虞建妙      男，浙江绍兴人，1964 年 5 月出生，中共党员，大专

学历。1981 年-1983 年，在绍兴县柯桥谢桥小学任教；1983 年-1983

年 11 月，在绍兴县柯桥红建村任村委主任；1983 年 11 月-1989 年 3

月，在 83544 部队服役；1989 年 4 月-2014 年 10 月任绍兴县柯桥街

道红建居委会书记、主任；2014 年 11 月-2015 年 6 月任中共绍兴市

柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、红建社区主任；2015 年 7 月

至今任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记。

    现任中共绍兴市柯桥区柯桥街道红建社区委员会书记、社区主

任、绍兴市柯桥区柯桥街道红建股份经济合作社董事长，绍兴市柯桥

区建达置业有限公司总经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司监

事。




                                           8