轻纺城第十届董事会第六次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2022－006

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通

知于 2022 年 4 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，

于 2022 年 4 月 18 日下午以现场和网络形式召开，现场会议在公司二

楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、

高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

决议合法有效。

    会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以

下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度总经理工作报告》。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案

以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容请见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度


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报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

    4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2021 年度财务决算

报告》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2022 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2022 年度财务预算

报告》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续

聘会计师事务所及支付其 2021 年度审计报酬的议案》。具体内容请见

公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘

会计师事务所的公告》（临 2022-008）。

    董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2021

年年度股东大会审议。

    7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2021 年末总股

本 1,465,790,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 219,868,639.20 元（含税），

分配后剩余可供股东分配的利润 1,695,634,871.25 元结转以后年度

分配。2021 年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度利

润分配预案的公告》（临 2022-009）。

    董事会同意将利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审


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议。

    8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独

立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并

参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2022 年

度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元（税前）。独立董事

出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章

程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

    9、在关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避表决的情况

下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2022

年度预计日常关联交易的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度预计日常关联

交易的公告》（临 2022-010）。

    10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控

制评价报告》。

    11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

独立董事 2021 年度述职报告》。

    12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司


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董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

    13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>

的公告》（临 2022-011）。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

    14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

公司向相关金融机构申请综合授信的议案》。根据公司整体项目建设

投资计划，为确保项目建设投资及营运资金的需求，公司拟向金融机

构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信，为办理上述综合授信

及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东大会授权公司董事长或

董事长授权人员在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、

协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信自股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。授信额度与授信期限最终以金融机构实际

审批为准。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信的

公告》（临 2022-012）。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

    15、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于


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聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（临

2022-013）。

    16、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2022 年

5 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度

股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

（临 2022-014）。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○二二年四月二十日




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