轻纺城第十届监事会第五次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2022－007

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第五次会议通

知于 2022 年 4 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，

于 2022 年 4 月 18 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合

法有效。

    会议由公司监事会主席陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形

成以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度监事会工作报告》，同意将此报告提交公司 2021 年年度股

东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》，同意将此议案以提案

形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》

及《公司 2021 年年度报告摘要》。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合国家

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；2021 年


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年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规

定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2021 年 12 月

31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；截止目

前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为发生。

    3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度财务决算报告》，同意将《公司 2021 年度财务决算报告》

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2022 年度财务预算报告》，同意将《公司 2022 年度财务预算报告》

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续

聘会计师事务所及支付其 2021 年度审计报酬的议案》。具体内容请见

公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘

会计师事务所的公告》（临 2022-008）。

    监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2021

年年度股东大会审议。

    6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2021 年度利润分配及资本公积转增预案》，同意将《公司 2021 年度

利润分配及资本公积转增预案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会同意以下利润分配方案：公司拟以 2021 年末总股本

1,465,790,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币


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1.50 元（含税），合计派发现金红利 219,868,639.20 元（含税），分

配后剩余可供股东分配的利润 1,695,634,871.25 元结转以后年度分

配。2021 年度不进行资本公积金转增股本。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度利润

分配预案的公告》（临 2022-009）。

    7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公

司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，认为日常关联交易价格按照

公开市场价确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立

董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委

员会认为公司日常关联交易是公司开展日常经营所需，关联交易价格

以市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司

及股东整体利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审

议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见公司在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度预计日

常关联交易的公告》（临 2022-010）。

    8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为该报告客观

真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控

制评价报告》。

    9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公

司向相关金融机构申请综合授信的议案》。具体内容请见公司在上海


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证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构

申请综合授信的公告》（临 2022-012）。

    监事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会

审议。



    监事会对公司 2021 年度有关工作发表如下意见：

    （1）公司法人治理情况

    报告期内借助上市公司治理专项自查活动，结合公司实际自查自

纠在公司治理方面存在的不足。我们认为，报告期内，公司“三会”

运作规范，会议召开、决策等程序合法合规。公司经营层勤勉履职，

能够按照股东大会、董事会的决议要求执行各类重大事项，在履行职

务过程中不存在违反法律法规或公司章程的行为，没有滥用职权损害

股东或职工利益情况的发生。

    （2）公司内部控制情况

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日

的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计

报告》(天健审【2022】2770 号)，认为公司在 2021 年 12 月 31 日按

照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。

    同时公司加强健全内部审计制度，监察审计部对内部控制进行了

评价，认为截止目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大

缺陷。


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     （3）公司关联交易情况

    报告期内，公司与绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司就

轻纺城大桥维修改造涉及公司下属北市场、东升路市场、东市场等外

围与金柯桥大道接壤区域的相关征迁工作签订了《轻纺城大桥维修改

造工程涉及轻纺城股份公司征迁补偿协议》。绍兴市柯桥区中心城建

设投资开发有限公司为公司关联企业，本次交易构成关联交易。

    监事会对该关联交易事项进行了审议，认为：公司聘请评估机构

对沿线涉及商铺（1 户）进行了评估，并以评估价值作为商铺补偿价

格，以实际发生金额确定改迁项目补偿金额，不存在损害公司和股东

利益尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事对此事项出具了事前

认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会认为以评估机构出具

的评估结果作为拆迁商铺的拆迁补偿价格，按照实际发生金额确定改

迁项目的金额，即作为本次关联交易价格，不存在损害公司和其他股

东利益的情形，符合公司及股东整体利益。公司董事会在审议该议案

时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。

    （4）对定期报告的审核意见

    报告期内，监事会对公司 2020 年度报告及摘要，公司 2021 年

第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等进行了审核，认为公司

上述报告的编制和审核程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度等相关规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客

观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等事项；截止目前，


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未发现参与相关报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

   同时，监事会对上述定期报告均签署了确认意见。

   特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
                                                 二○二二年四月二十日




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