轻纺城第十届董事会第八次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790    编号：临 2022－018

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通

知于 2022 年 6 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董

事，于 2022 年 6 月 15 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到董事

9 名，实到董事 8 名，董事王海明因工作原因未能出席本次会议，全

权委托董事长潘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会

议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以

下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于全

资子公司签订国有土地上房屋征收协议的议案》。董事会同意将此议

案以提案的形式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详见同

日披露的临 2022-020 公告）

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召

开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2022

年 7 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知见

同日披露的临 2022-021 公告。

    特此公告。

                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                                  二○二二年六月十六日

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