轻纺城第十届董事会第十次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790    编号：临 2022－030

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                 第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通
知于 2022 年 9 月 9 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，
于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实
际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。
    会议审议各议案后形成以下决议：
    1、关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避本项表决。5
名非关联董事参与表决，其中 5 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、
0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司控股股东变更解决同业
竞争承诺的议案》。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项
的具体内容详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东变更
解决同业竞争承诺的公告》（临 2022-032）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时
关联股东需回避表决。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2022
年 9 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通知见
同日披露的临 2022-033 公告。
    特此公告。


                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○二二年九月十五日
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