浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




         二○二二年九月三十日
  轻纺城 2022 年第二次临时股东大会材料




                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会会议议程

   会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
    网络投票的相关事宜详见公司于2022年09月15日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临
2022-033号公告。
    现场会议时间：2022年09月30日下午14:30
    现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦2楼会议室
    网络投票时间：自2022年09月30日至2022年09月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日：2022年09月23日
    会议参加对象：


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     1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
     股份类别             股票代码           股票简称    股权登记日
        Ａ股                600790             轻纺城    2022/09/23
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、其他人员。
     会议主持人：公司董事长潘建华先生
     现场会议议程：
     1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
     2、公司副总经理、董事会秘书马晓峰宣读本次股东大会（现场）
会议须知。
     3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                         议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案

          《关于公司控股股东变更解决同业竞
1                                                           √
          争承诺的提案》

     4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
     5、推选监票人和计票人。
     6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
     7、统计现场投票表决结果。
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   8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。

   9、宣读股东大会表决结果。
   10、宣读股东大会决议。
   11、律师就本次股东大会作见证词。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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            浙江中国轻纺城集团股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会（现场）会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大

会的议事规则。
   一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

   二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序
方面的事宜。
   三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
   四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘
书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发
言。
   在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质
询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
   五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并
出示其有效证明。
   六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
   七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
   八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决
前，应当经过审议讨论。
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   九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
股东不进行大会发言。

   十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股
东的权益。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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      关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的提案


各位股东：

    公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股股东变
更解决同业竞争承诺的议案》，现提交本次股东大会审议。
    2017 年 6 月，为解决公司控股股东绍兴市柯桥区开发经营集团

有限公司（以下简称：开发经营集团）与上市公司之间的同业竞争问

题，结合相关资产的实际情况，开发经营集团对 2012 年重大资产重

组时作出的承诺部分内容进行变更。截至目前，开发经营集团下属国

际面料采购中心（以下简称：新西市场）仍与上市公司存在同业竞争。

近日，公司收到开发经营集团《关于变更解决同业竞争承诺的函》，

拟对新西市场处置相关承诺进行变更。具体如下：

    一、原承诺的具体内容

    开发经营集团承诺：新西市场建造竣工后 3 年内，完成原西市场

经营户的安置工作、招商工作取得实效后，并具备良好盈利前景时，

将其注入上市公司。如延长的承诺期间内，该等资产仍不符合注入条

件，开发经营集团将采取相应措施以彻底消除同业竞争。

    二、同业竞争现状

    新西市场于 2019 年 9 月 30 日竣工，根据承诺约定，应于 2022

年 9 月 30 日前完成资产注入或以适当方式处置。

    三、拟变更内容

    目前新西市场已完成原西市场经营户安置工作，正在进步一招商

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中，尚未达到注入上市公司条件。开发经营集团拟采取相应措施以彻

底消除同业竞争，由于相关资产需履行审计、评估及国资审批程序，

预计无法在 9 月完成，提议将承诺履行期限延长 6 个月，即 2023 年

3 月 31 日。

    以上提案，请各位股东审议。




                                   浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                                      二○二二年九月三十日




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