轻纺城第十届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790       编号：临 2022－036

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议
通知于 2022 年 10 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2022 年 10 月 13 日上午在鉴湖大酒店召开，会议应到董事
9 人，实到董事 7 人，董事虞伟强先生、王海明先生因公未能出席本
次会议，全权委托潘建华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
     会议审议各议案后形成以下决议：
     1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于制
定<浙江中国轻纺城集团股份有限公司对外投资决策制度>的议案》。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司对外投资决策制度》。
     2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
披 露 的 《 关 于 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 方 案 的 公 告 》（ 临
2022-038）。
     公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
     特此公告。


                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                    二○二二年十月十七日

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