轻纺城第十届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790    编号：临 2022－049

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议
通知于 2022 年 11 月 25 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

监事，于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事
3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于合资
设立公司暨关联交易的议案》。

    会议认为：
    （1）本次合资设立公司有利于智谷项目土地公开竞买、环评审批和
施工许可等方面工作的开展和推进，不存在侵害公司和股东利益尤其是
中小股东利益的情形。
    （2）公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，
董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该

议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。
    监事会同意将此议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
                                                  二○二二年十二月一日


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