轻纺城第十届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790     编号：临 2023－007

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议

通知于 2023 年 1 月 30 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各

董事，于 2023 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9

名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

决议合法有效。

     会议审议各议案后形成以下决议：

     1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于聘

任公司副总经理的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披 露 的 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》（ 临

2023-008）。

     2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于调

整董事会部分专门委员会成员的议案》。

     董事会同意公司第十届董事会部分专门委员会成员调整如下：

     （1）公司董事会战略委员会。公司第十届董事会战略委员会由

六人组成，其中独立董事二人。公司董事长潘建华先生为公司董事会

战略委员会主任委员，公司董事王百通先生、高菲女士、范慧川女士、

独立董事程惠芳女士、章勇坚先生为公司董事会战略委员会委员。


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    （2）公司董事会审计委员会。公司第十届董事会审计委员会由

三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇坚先生为公司董

事会审计委员会主任委员，公司董事王百通先生、独立董事楼东平先

生为审计委员会委员。

    上述各专门委员会委员任期至第十届董事会届满之日（2024 年 5

月 7 日）止。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                    二○二三年二月四日




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