证券代码：600791       证券简称：京能置业        编号：临 2012－021 号



              京能置业股份有限公司第七届董事会
                      第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第一次会议于 2012 年 12 月 6 日上午，在北京市海淀区彩和坊路 8 号
天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董
事徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：
      一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于选举公司
董事长的议案；
      一致同意徐京付先生任公司第七届董事会董事长，任期与第七届
董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日
止）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会战
略委员会换届的议案；
      同意公司第七届董事会战略委员会由 3 名委员组成，其中非独立
董事 2 人，独立董事 1 人，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自
2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
      同意公司第七届董事会战略委员会委员由董事长徐京付先生、董
事谢建忠先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由董事长徐京付
先生担任。
      三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会审
计委员会换届的议案；
      同意公司第七届董事会审计委员会由 3 名委员组成，其中非独立
董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自
2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
      同意公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事宋常先生、独
立董事邢少军先生和董事王琪先生担任；委员会主任由宋常先生担任。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会薪
酬与考核委员会换届的议案；

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     同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中
非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第七届董事会的任期保持一
致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
     同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈倩女
士、董事长徐京付先生和独立董事宋常先生担任；委员会主任由陈倩
女士担任。
     五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会提
名委员会换届的议案；
     同意公司第七届董事会提名委员会由 3 名委员组成，其中非独立
董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自
2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
     同意公司第七届董事会提名委员会委员由独立董事邢少军先生、
董事长徐京付先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由邢少军先
生担任。
     六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于聘任董事
会秘书的议案；
     同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会的
任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
     独立董事认为：朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识
和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行
了相关的法定程序。
     七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于聘任证券
事务代表的议案。
     同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会
的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。
     特此公告。

                                    京能置业股份有限公司董事会
                                        2012 年 12 月 6 日




                                2
附件：简历
     徐京付先生    现年 57 岁    研究生学历    高级工程师
     现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记；北京能源投资（集
团）有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成
员、副总经理；北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局
长。

    谢建忠先生    现年 52 岁    大学学历    工程师
    现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北
京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记；北京城建工
程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

    王 琪先生     现年 57 岁    大学学历  高级工程师
    现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事；大连京能阳光房
地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司副总经理；天
创置业股份有限公司董事长；北京市天创房地产开发公司副总经理；
天融建设开发股份有限公司总经理；天创科技发展有限公司总经理；
华联饭店联合发展有限公司总经理。

    邢少军先生    现年 67 岁  博士研究生    高级工程师
    现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京节能环保中心主
任；北京市发展计划委员会副主任；北京市计划委员会副主任；北京
燕山石化公司化工二厂厂长。

    陈 倩女士     现年 57 岁  研究生学历    高级统计师
    现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京市土地储备中心
副主任；奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部
负责人；北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让
处处长。

    宋 常先生     现年 47 岁    博士    教授、博导
    现任京能置业股份有限公司独立董事；中国人民大学商学院教授、
博士生导师、博士后合作导师；盛运股份、天立环保、贵人鸟和中原
证券等公司独立董事；审计署、人事部全国审计专业技术资格考试审
定专家组成员等职务。曾任北京市人大常委会顾问；北京市人民政府
专业顾问；天鸿宝业、当升科技和天地科技等上市公司独立董事，以
及兰花股份等公司外部监事。


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    朱兆梅女士    现年 42 岁  硕士研究生    经济师
    现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集
团）有限公司金融投行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经
理、经营管理部干部。

    王凤华女士    现年 34 岁  大学学历    经济师
    现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。曾任京能置业股
份有限公司董事会办公室职员、副主任；北京市天创房地产开发公司
投资管理部职员。




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