证券代码：600791     证券简称：京能置业     公告编号：临 2012---020 号




       京能置业股份有限公司股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
    本次会议无否决提案的情况；
    本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
    京能置业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会于 2012 年
12 月 6 日上午，在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西
侧公司会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数
及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                               3人
所持有表决权的股份总数（股）                             209,359,131
占公司有表决权股份总数的比例（%）                        46
    （三）会议由董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    （四）公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席
2 人，监事徐小萍因工作原因未能出席本次会议；高管共计 5 人列席
了本次会议。
     二、 提案审议情况
     （一）议案表决情况


议          议案内容        同意票数    同意 反 反 弃 弃 是
案                                      比例 对 对 权 权 否
序                                             票 比 票 比 通
号                                             数 例 数 例 过
     通过了公司关于聘请 209,359,131 100%       0   0   0   0   是
1    2012 年度审计机构的
     议案
     在关联股东回避表决     4,375,486   100%   0   0   0   0   是
     的情况下，通过了公司
2    关于与京能集团财务
     有限公司续签《金融服
     务框架协议》的议案
     在关联股东回避表决     4,375,486   100%   0   0   0   0   是
     的情况下，通过了公司
3
     关于销售“四合上院”
     项目部分底商的议案
     通过了公司关于董事 209,359,131 100%       0   0   0   0   是
4
     会换届的议案
     通过了公司关于监事 209,359,131 100%       0   0   0   0   是
5
     会换届的议案


     （二）董事选举情况
                                          票数          是否
序号 董事选举（累计投票方式）
                                                        当选
4.1    徐京付先生任公司董事            209,359,131        是
4.2    田野先生任公司董事              209,359,131        是
4.3    谢建忠先生任公司董事            209,359,131        是
4.4    王琪先生任公司董事              209,359,131        是
4.5    邢少军先生任公司独立董事        209,359,131        是
4.6    陈倩女士任公司独立董事          209,359,131        是
4.7    宋常先生任公司独立董事          209,359,131        是


      （三）监事选举情况
                                           票数         是否
序号 监事选举（累计投票方式）
                                                        当选
5.1    方秀君女士任公司非职工监事       209,359,131       是
5.2    徐小萍女士任公司非职工监事       209,359,131       是


      三、律师见证情况
      本公司聘请大成律师事务所简映、吴献律师出席了此次会议，并
出具了法律意见书。该意见书认为：本公司 2012 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符
合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及
部门规章的规定，所作决议合法有效。


      四、上网公告附件
      法律意见书
特此公告。


                                    京能置业股份有限公司
                                        2012 年 12 月 6 日




 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议