证券代码：600791          证券简称：京能置业         编号：临 2013-001 号



                        京能置业股份有限公司
              第七届董事会第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会
第二次临时会议于 2013 年 3 月 7 日以通讯方式召开，3 月 7 日收回表
决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经参会董事表决，形成决议如下：
       通过了京能置业关于继续向控股子公司提供一年期委托贷款的议
案。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    经公司于 2012 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第二十八次临时会
议决议，本公司通过锦州银行北京分行向控股子公司大连京能阳光房
地产开发有限公司提供了委贷资金 4 亿元人民币，委贷期限 1 年，年
利率 10%。
    该笔贷款即将到期，因大连京能阳光房地产开发有限公司开发资
金需要，董事会同意将上述委贷资金 4 亿元人民币继续通过锦州银行
北京分行向其续贷一年，贷款条件不变，年利率 10%，半年付息。
    特此公告。
                                         京能置业股份有限公司
                                               董 事   会
                                            2013 年 3 月 7 日
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