证券代码：600791       证券简称：京能置业         编号：临 2013-006 号



                     京能置业股份有限公司
            第七届董事会第四次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    京能置业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2013 年 4
月 27 以通讯方式召开，4 月 27 日收回表决意见，本次会议符合有关法
律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。经参会董事表决，形成决议如下：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了京能置业关于向控股子
公司提供二年期 2 亿元委托贷款额度的议案。
     同意本公司通过锦州银行北京分行，向控股子公司大连京能阳光
房地产开发有限公司（持股比例为 51%）提供 2 亿元人民币委托贷款
额度，委贷期限 2 年，年利率 10%。


    特此公告。




                                      京能置业股份有限公司
                                            董 事   会
                                         2013 年 5 月 3 日




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